可靠股份(301009) - 关于解除公司独立董事职务的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-008 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于解除公司独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除景乃权先 生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权先生独立董事职务，并同意将该事项 提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次解除事项概述 公司独立董事景乃权先生丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董 事的职业操守。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益）， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《提名 委员会议事规则》等有关规定，公司董事会认为景乃权先生不适合继续担任公司 独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项已经公司董事会提名委员会及 董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。 3、深交所要求的其他报备文件。 特此公 ...