引力传媒(603598) - 引力传媒：第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2026-019 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 同意聘任李建新先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事 会任期届满止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任刘畅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第五届 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 （二）公司于2026年2月10日以书面方式向全体董事发出会议通知和材料。 ...