ST中迪(000609) - 北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

29 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026- 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 9 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，定于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股 东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投 资股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。现将会议有关事项提示 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （3）本公司聘请的律师。 （1） ...