劲旅环境(001230) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-017 劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作 的连续性，第三届董事会第一次会议通知于当日 2026 年第一次临时股东会结束 后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中独立董事陈高才、程永文、乔祥国以 通讯方式出席并表决）。经全体董事推选，会议由于晓霞女士主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举于晓霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事 ...