神火股份(000933) - 河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十六次会议决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-002 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意 见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会第九届二十六次会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议由 公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 18 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管 理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出 席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因 年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、 审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...