劲旅环境(001230) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-018 劲旅环境科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开 了职工代表大会 2026 年第一次会议，选举产生了公司第三届董事会职工代表董 事。公司于 2026 年 2 月 24 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公 司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司 召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公 司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：于晓霞女士 执行董事长：王传华先生 非独立董事：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲 先生、陈迎先生（职工代表董事） 独立董事：陈高才先 ...