ST人福(600079) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-005 人福医药集团股份公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现场开会结合网 络视频的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。 会议应到董事九名，实到董事九名，本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"），根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法 ...