ST人福(600079) - 第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

人福医药集团股份公司 第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医 药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日（星期四）以现场结 合通讯方式召开第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，会议通知发 出日期为 2026 年 1 月 11 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体 独立董事共同推举余玉苗主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事经审议，一致通过了相关议 案并形成了如下决议： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审查，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公 司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司符合现行法律、法规 及规范性文件关于上市公司 ...