华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-005 上海华依科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2026年2月24日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会执行董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非执行董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名励寅先生 ...