熵基科技(301330) - 关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-007 熵基科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 6 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董 事组成，包括 4 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3 名独立董事，董事任期自股东 会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事 连任时间不得超过六年。 二、董事的选举方式 ...