证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-025 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司子公司熵 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-022 熵基科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：公司董事长车全宏先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-024 熵基科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期 自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-023 熵基科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。在公司 2026 年第一次临时股东会选举 产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2026 年 3 月 26 日以当面送达及电话等方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事车全宏先生召集和 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意选举车全宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为 ...

特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-021 熵基科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对职工代表 董事候选人任职资格审查后，公司于 2026 年 3 月 25 日召开职工代表大会，经与 会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第四届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。本次选举的职 工代表董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举的 6 名非职工代表董事共同 组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第 四届董事会任 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2026-210 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-020 熵基科技股份有限公司 关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 | 开户银行 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | --- | | 招商银行东莞分行东莞塘厦支 行 | 熵基科技股份有限公司 | 7699*********0099 | 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-019 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司子公司熵 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整投资规划并调 减投资总额及延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基 科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对熵基科技部分募集资金投资项目调整投资规划并调减 投资总额及延期事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额为人 民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后，募 集资金净额为人民币 145,729.84 万元，超募资金 14,763.92 万元。募集资金已于 2022 年 8 ...

熵基科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 熵基科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为推进熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定和《熵基科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（包括由公司股东会选举产生的非独立董事及独立董事及由 公司职工民主选举产生的职工董事，以下"非独立董事"指除独立董事以外的其 他董事）； （二）高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书和财务负责人等； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 工资总额决定机制 公司对董事、高级管理人员的工资 ...