佩蒂股份(300673) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 七次会议（临时会议），召开情况如下： 二、会议审议情况 （一） 审议通过《关于变更注册资本的议案》 1 1. 会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 21 日（星期六）以通讯、电子邮件或 书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 13:00； 3. 会议召开方式：通讯方式； 4. 现场会议地点：无； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；全体董事均 以通讯方式出席会议，无董事缺席 ...