信德新材(301349) - 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2026年第二次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2026年2月25日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号会议室召开。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信 德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共100人， 代表股份60,391,647股，占公司有表 ...