洋河股份(002304) - 关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告

关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-007 江苏洋河酒厂股份有限公司 2、职工代表大会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日 召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及 附件的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工董事一 名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到戴建兵先生的书面辞职申请。因公司治理结 构调整需要，戴建兵先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务， 辞职后仍担任公司子公司苏酒集团贸易股份有限公司副总经理。根据相 关法律法规及公司制度的规定，戴建兵先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自 送达公司董事会时生效。戴建兵先生持有的公司第一期核心骨干持股计 划份额将按照本持股计划相关规定处理，持有江苏蓝色同盟股份有限公 司0.3636%的股份（江苏蓝色 ...