爱慕股份(603511) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-003 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知和会 议材料于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名 ...