爱慕股份(603511) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-004 爱慕股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《爱慕股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名张荣明先生、宋玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人；同意提名赵英明先生、王凡林先生、刘郴先生为公司第四届董 事会独立董事候选人。以上独立董事 ...