翰宇药业(300199) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-009 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》； 经审议，董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供年度审计等相关服务。同时提请股东 会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计要求和审计范围与政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本事项已经审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日以电 子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次 会议的通知。 本次会议于 2026 年 2 月 13 ...