山东海化(000822) - 山东海化第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-009 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2026 年第 二次临时会议通知于 2026 年 2 月 23 日以书面及电子方式下发给各位董事。 2 月 25 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波 董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司继续开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能 力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备可行性。 本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...