万顺新材(300057) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-005 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。第六届董事会任期截至公司 股东会通过之时，第七届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。 经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杜成城先生、杜继兴 先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董 - 1 - 事会非独立董事候选人；同意提名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生 为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得独立董事 资格证书）。上述董事候选人简历详见附件。 二、其他说明 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的 人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人的人数比例 不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。在第七届 董事会成员就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律、法规和规 范性文件的规定，履行董事职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...