鸿路钢构(002541) - 第六届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议于 2026 年 2 月 11 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下 决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-018 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二六年二月二十六日 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正"鸿路转 债"转股价格的议案》。 《关于向下修正"鸿路转债"转股价格的公告》（公告编号：202 ...