中科环保(301175) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-006 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 25 日以现场会议结合腾讯会议形式召开。其中，董事童琳、罗祁峰、程汉涛、张 学、胡艳军以腾讯会议形式参会。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长 栗博主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员、证券事务代表等列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司拟对外投资的议案》 经讨论，董事会同意公司对外投资事项。 鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，披露该事项及交易金额存在可 能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据相关法律法规、规章制度和 《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过此议案后， ...