华润材料(301090) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-010 华润化学材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委 员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已 顺利完成，现将有关情况公告如下： 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的 职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 一、公司第三届董事会组成情况 1.董事会成员 非独立董事：燕现军先生（董事长）、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、 张宏山先生； 独立董事：傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生； 职工代表董事：王高强先生。 公司第三届董事会由 ...