亿道信息(001314) - 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-019 深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 一、会议通知情况 公司分别于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 2 月 13 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《关于 2026 年第一次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...