伯特利(603596) - 伯特利第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（临时）于 2026 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，本次董事会会议于 2026 年 2 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司控股权的议案》。 公司拟与豫北转向系统（新乡）股份有限公 ...