威高骨科(688161) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2026 年 2 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人 的议案》 公司董事会认为：本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名 和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司 董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名陈敏女士、龙经先生、丛日楠 先生、李进取先生、吕苏云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名刘洪渭先生、孙建国先生、张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 并同意将该事项提交公司股东会审议。 证券代码：688161 证券简称：威 ...