威高骨科(688161) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-002 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2026 年 3 月 16 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。公司于 2026 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。经 公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职 ...