中航重机(600765) - 中航重机第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-005 中航重机股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时会议 于2026年2月26日以现场加视频方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董 事9人，董事长冉兴因工作原因以视频方式参会未能现场出席本次会议，委托胡 灵红董事代为主持会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验 证项目申报国家相关项目的工作时间紧迫，为保障项目申报工作顺利推进、提高 决策效率，根据《公司章程》等相关规定，与会董事一致同意豁免本次董事会提 前五日发出会议通知的相关要求。 特此公告。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...