新诺威(300765) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-012 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 第三十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现 场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以专人送出、电 话通知等方式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。出席董事资格、人数以及召 集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药 股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1．审议并通过《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》 为优化资产结构，提高资产运营效率，董事会同意公司与石药控股集团有限 公司签署《股份转让协议》，将公司持有的北京国新汇金股份有限公司 30 ...