航天科技(000901) - 第八届董事会第六次会议决议公告

主任委员：杨涛 委员：杨涛、胡继晔、刘烨 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第六次会议通知于 2026 年 2 月 12 日以通讯方式发出，会 议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。 调整后，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下： 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 行了资格审查。 2.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。 特此公告。 李一凡先生、苗强先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》 及巨 ...