鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2026 年 2 月 12 日、2 月 25 日以电子邮件的方式 发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2026 年 2 月 26 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 14 人，实际参加会议董事 13 人。其中，董事 Chad David Cannan 先生未能亲自出席会议，其委托董事 William Kaz Piotrowski 先生投票表决。公 司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意 14 票，反对 ...