八一钢铁(600581) - 八一钢铁第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2026-005 新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： （一）审议通过《关于改选第九届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1.同意柯善良先生辞去公司董事长和法定代表人职务。 2.同意选举何宇城先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规 定担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会董事相同。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...