八一钢铁(600581) - 新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

| 第一章 总则 | ············ 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | | | 第三章 职责权限 | | .. 2 | | 第四章 决策程序 . | | | | 第五章 议事规则 | | | | 第六章 附则 | | 5 | 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 健全投资决策程序，提高投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆八一钢铁股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会""委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究、审议，向董事会提出建议并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应包括至少一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会 ...