八一钢铁(600581) - 新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则

| 第一章 总则 | ... 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | 2 | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 | ... 3 | | 第五章 | 4 | | 第六章 附则 | 5 | 董事会提名委员会工作细则 (2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆八一钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新 疆八一钢铁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 公司党委组织部、人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，并由董 ...