东软载波(300183) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-004 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 公司定于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于2026年2月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于2026年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2026年2月14日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实 际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯 方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利国 先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲 女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...