天康生物(002100) - 关于董事会完成换届选举的公告

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 董事会成员分别为非独立董事张杰先生、许衡先生、董海英女士、黄海滨先生， 独立董事李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生。 公司第九届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。其中，三名独 立董事均已取得独立董事资格证书，三名独立董事的任职资格在公司 2026 年第 一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-016 天康生物股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》,选 举产生了第 ...