王力安防(605268) - 王力安防第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-015 王力安防科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第四届董事会 第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时间要求，会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通 过，同意提交董事会审议。 2026 年 2 月 ...