纳思达(002180) - 第八届董事会第五次会议决议公告

经审核，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并 同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议 作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照 公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。 本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核 通过。 孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 股东会审议。 《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-012 纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件的方式送达各 位董事，应到 ...