奔图科技股份有限公司 章 程 二○二六年三月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配与审计 38 | | | 第一节 | | 财务会计制度 | 38 | ...

纳思达股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第八届董 事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟变更前后公司名称、证券简称的说明 为匹配公司战略升级与业务发展需要，清晰传达公司"成为打印行业领先的科 技服务型企业，打造全球知名品牌"的战略定位，实现公司品牌和龙头产品品牌的 协同赋能，提升"奔图"的品牌价值与影响力。公司坚持科技兴业，立足打印核心 技术，积极拓展多元技术应用，以创新定义下一代智能场景。由此，公司拟变更中 英文名称以及证券简称，证券代码"002180"保持不变，具体如下： | 类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 纳思达股份有限公司 | 奔图科技股份有限公司 | | 英文全称 | Ninestar Corporation | Pantum ...

2026年4月2日，公司第八届董事会第六次会议根据《上市公司股东会规则》等相 关规定决议召开2026年第二次临时股东会，审议第八届董事会第六次会议提交的应由 股东会审议的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-018 纳思达股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东会为临时股东会，为纳思达股份有限公司（以下简称"公司" 、"本公司"）2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2026年4月2日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2026年4月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-016 纳思达股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达各 位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议 由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议 并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于拟变更公 司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》 为匹配公司战略升级与业务发展需要，清晰传达公司"成为打印行业领先的科 技服务型企业，打造全球知名品牌"的战略定位，实现公司品牌和龙头产品品牌的 协同赋能，提升"奔图"的品牌价值与影响力，结合公司实际情况，公司名称拟由 "纳思达股份有限公司"变更为"奔图科技股份有 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参 与度，本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的 其他股东。 二、会议召开情况 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-019 纳思达股份有限公司 1、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召开时间 1) 现场会议召开时间为：2026年3月17日（星期二）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2026年3月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月17日上 午9:15至下午1 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-020 纳思达股份有限公司 关于完成补选公司独立董事的公告 公司于 2026 年 3 月 17 日召开了 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，同意选举孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事，并同意 其担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG） 委员会委员。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴 标准执行。 本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等规定。 二、备查文件 1、2026 年第一次临时股东会决议； 2、第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 纳思达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选独立董事的情况 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郑国坚先生因个人身体原 因申请辞去公司独立董事及公司审计委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治 理（ESG）委员 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于纳思达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2026 年 3 月 17 日召 开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7． 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面 ...

纳思达股份有限公司 关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第八 届董事会第四次会议及于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，分 别审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，在确 保运作规范和风险可控的前提下，同意公司 2026 年度担保总额不超过 420,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 308,000 万元， 为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 112,000 万元。为确保公 司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司 可以在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保 额度的有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《 ...

Core Viewpoint - The company has announced the decision to appoint Ms. Kong Xiangting as an independent director, following the resignation of Mr. Zheng Guojian due to health reasons. This decision will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [1][7][8]. Group 1: Board Meeting Decisions - The eighth board of directors held its fifth meeting on February 26, 2026, where all nine directors participated and voted unanimously to approve the proposal for the appointment of an independent director [1][4]. - Ms. Kong Xiangting is nominated to serve as the chair of the audit committee, a member of the remuneration and assessment committee, and a member of the environmental, social, and governance (ESG) committee, effective from the date of the shareholders' meeting resolution until the end of the current board's term [1][8]. Group 2: Shareholders' Meeting - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting on March 17, 2026, to review the proposals submitted by the board [4][13]. - The meeting will be conducted in compliance with relevant laws and regulations, and shareholders can participate either in person or via online voting [14][16]. - The registration date for shareholders to attend the meeting is set for March 12, 2026, and the registration process has been outlined for both individual and institutional shareholders [17][24]. Group 3: Candidate Qualifications - Ms. Kong Xiangting has been verified for her qualifications and independence by the board's nomination committee and is awaiting approval from the Shenzhen Stock Exchange [2][3][12]. - She holds a doctoral degree and has experience as an independent director for multiple companies, with no conflicts of interest with major shareholders or company executives [11][12].

Group 1 - The core point of the article is that Nasda announced the resignation of independent director Mr. Zheng Guojian due to personal health reasons, and the company has proposed Ms. Kong Xiangting as a candidate for the independent director position [2][3] Group 2 - Mr. Zheng Guojian will no longer hold any position in the company after his resignation [2] - The eighth board of directors' fifth meeting was held on February 26, 2026, where the proposal for the election of an independent director was approved [2]