山子高科(000981) - 2026年第一次临时股东会决议公告

山子高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会议案均获审议通过。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提 议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管 人员及见证律师列席了本次现场会议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间 2026 年 2 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...