真兰仪表(301303) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立 董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券股份有限公司出具了 同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： （四）决策程序与实施方式 本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后，该事项尚需提交公司 股东会审议；公司董事会提请股东会授权管理层在投资决策有效期内行使投资的 决策权并签署相关合同协议文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。 （五）关联交易 公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...