美年健康(002044) - 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-012 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 9 月 30 日，公司根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，并结合更新审计基准日后的审计报告和审阅报告及深圳证券交 易所审核意见对前期编制的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和更新。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次（临时）会议于 2026 年 2 月 13 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2026 年 2 月 26 日上午 10 时以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议的 董事为 9 名 ...