美年健康(002044) - 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见

一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2026 年 2 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会 议的独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事王海桐女士为第九届董 事会独立董事专门会议第七次会议的召集人和主持人，公司部分董事、高级管理 人员列席会议，本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议 审核意见 经审核，我们认为：为保障公司及中小股东利益，同意公司与交易对方研计 （上海）企业管理有限公司签 ...