天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已 于 2026 年 2 月 26 日以书面或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事吴明先生、罗瑶 女士因工作原因以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...