天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-006 债券代码：110097 债券简称：天润转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 新疆天润乳业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 新疆天润乳业股份有限公司 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张列兵、康莹因工作原因以 通讯方式参会； （二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | ...