天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2026年2月修订）

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的 管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进 行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第七条 公司证券投资部负责战略与 ESG 委员会日常工作联络和会议组织 工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，主要职责权限如下： 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成， ...