华明装备(002270) - 2025年度董事会工作报告

华明电力装备股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2025 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司共计召开董事会会议 9 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。 订<财务管理制度>的议案》《关于修订<投资理财管理制度>的议案》《关于修订< 重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关 于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<董事、高级管 理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于修订<董事会提名委员会 实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会实施细则 ...