中船汉光(300847) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-014 中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董 事会第一次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过电话、通讯及 书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 7 名，董事韩晓娜、许江涛以通讯表决方式出席本次会议。 本次会议公司全体董事推举董事黄立新先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经董事会审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》《深圳证 ...