中船汉光(300847) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-015 中船汉光科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了 公司第六届董事会职工代表董事。于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事。 于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员 ...