祥和实业(603500) - 浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-007 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2026 年 2 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的通知已于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天台祥和 ...