锐新科技(300828) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-004 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第七届 董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 21 日以微信、电话等方式发出，并于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 与会董事逐项审议了相关议案，具体如下： 1 ...